Nuestros servicios
ASESORÍA DE
INVERSIÓN
Antes de comprometer su capital, conozca con quién está invirtiendo. Le brindamos la información y el respaldo legal que necesita para tomar decisiones seguras y fundamentadas.
Investigación y Due Diligence Empresarial
Verificamos la solidez, legalidad y trayectoria real de la empresa antes de que usted invierta.
Investigamos a fondo la empresa que le ofrece la inversión: constitución legal, situación tributaria, antecedentes comerciales, vinculaciones societarias y registros públicos. En el Perú, muchas empresas aparentan formalidad sin cumplir la ley. Nosotros lo descubrimos antes de que usted lo haga con pérdidas.
- Auditoría de la constitución legal y vigencia de poderes en SUNARP.
- Verificación del estado tributario y alertas de riesgo en SUNAT.
- Análisis de antecedentes financieros y comerciales de los socios fundadores.
- Evaluación de la existencia real de activos y operaciones comerciales.
Evaluación de la Legalidad de la Propuesta
Determinamos si lo que le ofrecen es legal o un esquema que podría costarle todo.
Analizamos la propuesta para determinar si cumple el marco legal peruano. Muchas ofertas de rendimientos extraordinarios operan al margen de la Ley del Mercado de Valores o captan fondos sin autorización de la SBS. Identificamos estas señales antes de que usted firme.
- Verificación de autorización de la SBS o SMV para captar fondos.
- Análisis de la coherencia entre los rendimientos ofrecidos y la actividad declarada.
- Identificación de estructuras propias de esquemas piramidales o Ponzi.
- Revisión de antecedentes del promotor o representante que le hace la oferta.
Revisión y Negociación del Contrato de Inversión
Revisamos cada cláusula para que el contrato proteja su dinero, no el de ellos.
Analizamos el contrato antes de que usted firme: identificamos cláusulas abusivas, vacíos que favorezcan al captador y condiciones desfavorables. Negociamos las modificaciones necesarias para que el acuerdo sea justo y ejecutable.
- Revisión integral de términos, plazos, tasas y condiciones de pago.
- Identificación de cláusulas que limiten su derecho a reclamo.
- Verificación de la existencia de garantías reales o personales.
- Negociación de adendas protectoras para el inversionista.
- Asesoría sobre los mecanismos de resolución del contrato ante incumplimiento.
Informe de Riesgo al Inversionista
Le entregamos un informe claro y directo sobre los riesgos reales de la inversión.
Al concluir nuestra investigación, le entregamos un informe ejecutivo que sintetiza todos los hallazgos: el perfil legal de la empresa, los riesgos identificados, la viabilidad del contrato y nuestra recomendación profesional. Un documento que le permite decidir con información real, no con promesas.
- Resumen ejecutivo con nivel de riesgo (bajo, moderado o alto).
- Detalle de hallazgos por área investigada.
- Recomendación legal fundamentada.
- Indicaciones sobre pasos a seguir según el nivel de riesgo detectado.
- Documento con respaldo profesional utilizable ante cualquier autoridad.
Acompañamiento ante Fraude o Incumplimiento
Si la inversión ya salió mal, actuamos para recuperar su dinero.
Cuando la empresa incumple lo pactado o se confirma un fraude, activamos las acciones legales correspondientes: denuncia penal por estafa o captación ilegal de fondos ante la Fiscalía, demanda civil para la recuperación del capital invertido y reporte ante la SBS, SMV o INDECOPI según corresponda. No dejamos que la inacción favorezca al defraudador.
- Interposición de denuncia penal por el delito de estafa o captación ilegal de fondos.
- Demanda civil de nulidad del contrato y restitución del capital.
- Medidas cautelares para asegurar bienes del defraudador.
- Reporte formal ante SBS, SMV o INDECOPI.
- Coordinación con otros afectados para acciones colectivas de mayor impacto.